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涉案总额1.2亿元!这个骗了清华教授1800万的诈骗团伙落网了
发布日期:2019-06-14

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涉案总额1.2亿元!这个骗了清华教授1800万的诈骗团伙落网了

6月7日早晨7点,随着一架中国民航包机缓缓降落在北京首都国际机场,94名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的台湾犯罪嫌疑人被我国警方从西班牙押解回国。

  6月7日早晨7点,随着一架中国民航包机缓缓降落在北京首都国际机场,94名冒充公检法机关工作人员实施电信网络诈骗的台湾犯罪嫌疑人被我国警方从西班牙押解回国。

至此,历时近3年的中国、西班牙警方联合打击跨境电信网络诈骗犯罪长城行动取得重大战果。

  长城行动创下多个首次  截至7日,公安部先后分3次组织包机共押回225人,其中台湾犯罪嫌疑人218人。

此次被我国警方从西班牙押解回国的94名犯罪嫌疑人,所涉案件分别发生在北京、江苏、浙江和广东四地,这四个省市警方的办案部门随即分别带走了相关的涉案人员。

    这是我国首次从欧洲大规模押回电信网络诈骗犯罪嫌疑人。   而此次长城行动历时之久、出动警力之多、引渡人数之众在世界各国执法合作史上和引渡史上也属首次。

  据了解,长城行动也是我国警方跨境打击电信网络诈骗违法犯罪联合行动中规模最大、战果最丰硕的一次,重创了台湾电信网络诈骗犯罪集团,有力震慑了此类违法犯罪活动。

  西班牙诈骗窝点涉案众多,资金过亿  据介绍,2016年上半年,我公安机关经侦查发现,在西班牙境内有大量电信网络诈骗窝点,疯狂实施诈骗,北京、江苏、浙江、广东等地接连发生多起涉案千万元以上的重大案件,被骗群众损失惨重。   公安部对此高度重视,从2016年起先后多次派员赴西班牙开展执法合作,与西班牙国家警察总局组成联合专案组,追查电信网络诈骗窝点,查找犯罪嫌疑人,收集固定违法犯罪证据,涉案金额达亿元人民币。

    近年来,由于活动在东南亚国家的电信网络诈骗犯罪团伙受到沉重打击,他们逐渐向远离中国的欧洲、非洲甚至南美转移,其中欧洲的西班牙、希腊等国也成了犯罪团伙的藏身和作案之地。 尤其是2016年发生在国内多起有影响的案件,犯罪线索都指向在西班牙的诈骗窝点。     公安部刑侦局赴西班牙工作组成张军:西班牙这个犯罪团伙对中国大陆民众疯狂实施诈骗,像清华大学教授被骗1800多万元,甘肃教师被骗自杀的案件,广东惠州3400万案件,浙江杭州1250万的案件等等国内多起上千万元的案件。

  警方跨国执法打击有多难  2016年上半年,当中国多地警方在打击电信网络诈骗犯罪工作中发现,许多案件线索指向西班牙时。 这一情况引起公安部的高度重视,2016年7月3日,组织浙江、广东等涉案地警方组成工作组赴西班牙,与当地警方开展国际执法合作,共同打击电信诈骗犯罪活动。

  这一工作虽然得到了中国驻西班牙大使馆的大力支持,西班牙警方也是积极响应,但还是出现了新问题:当地警方没有处理电信诈骗案件的经验,甚至没有侦办过类似的犯罪案件。

这可怎么办呢  于是,中国公安部工作组的民警就与西班牙警方人员进行沟通交流,介绍电信诈骗犯罪活动的手段、规律等,传授侦破方法和技能。     公安部刑侦局赴西班牙工作组成员张军:后来在西班牙警方的大力配合之下,逐渐摸出来藏匿在西班牙马德里、巴塞罗那、阿利坎特等一些城市的犯罪窝点的线索,西班牙警方也派员对这些犯罪的窝点进行了观察、守候。

  然而,由于西班牙与中国的法律制度不同,在当地,警方的每一个侦查措施都需要经过法官的批准,法律的障碍为侦破工作带来不小难度。   为此,公安部工作组根据证据的需求聘请了律师,为案件侦破工作的顺利开展提供法律支撑。

    公安部刑侦局赴西班牙工作组成员姚剑波:我们跟西班牙警方还有检察官进行了一些深入了解,探讨法律还有证据方面的问题,看看怎么能顺利对接。

  警方跨国抓捕如何行动  终于,在经过了数月的不懈努力,克服了种种障碍之后,中国公安部专案组与西班牙警方终于掌握了在马德里等三地的13个电信诈骗窝点的情况,决定于当地时间2016年12月13日上午7点开展统一的抓捕行动。   中方人员的主要任务是协助西班牙警方经查核实窝点内嫌疑人的身份,核对相关案件信息。

并在其中比较明确的四个窝点,协助西班牙警方做好现场的固定证据工作。

    在西班牙首都马德里,记者目睹了两国警方联手捣毁7号窝点,抓获犯罪嫌疑人的全过程。

当天凌晨4点,参与行动的各路人员陆续来到西班牙国家警察总局集中。

    7号窝点位于马德里西郊,从警察总局到这个窝点需要20多分钟的车程。 犯罪团伙躲藏在一栋独立的别墅里。   7点整行动开始,西班牙警察用专用工具撞击房门,强行突击。 别墅的铁门异常坚固,经过多次撞击,西班牙警察终于破门入室,别墅内被夹开成若干小房间,警方人员对每个房间逐一搜查,十分钟后,楼内所有的犯罪嫌疑人都被控制。

    公安部刑侦局赴西班牙工作组成员杨安康:现场是一栋别墅,上下有三层,在里面发现都是台湾籍的嫌疑人,在现场发现大量的电脑、ipad,还有话术之类的东西以及他们的业绩表。   这个犯罪团伙是以冒充公检法为手段,对国内群众进行电信网络诈骗的。

三楼的墙壁上有两块白板,左边的白板记录了嫌疑人实施电信诈骗的所谓业绩。     在笔记本电脑的屏幕上,还有所谓的上海市检察机关监控第二波收网行动对象等字样,下面赫然盖着假冒的上海市人民检察院红色印章。

椅子上放着嫌疑人实施电信网络诈骗的话术。

话术的繁体字显示了犯罪嫌疑人的地域特征。

    这个窝点的犯罪嫌疑人共有51名,并且全部是台湾居民。 在当天的行动中,各路行动小组捷报频传,13个窝点里的237名犯罪嫌疑人全部落网,西班牙境内针对中国大陆的电信网络诈骗犯罪团伙受到致命打击。

    公安部刑侦局赴西班牙工作组负责人杨东:从案件侦查开始到最后抓捕行动,中国的公安机关和西班牙的警察部门无缝对接,共同研究我们面对的犯罪情况、犯罪线索,我们共同研究西班牙的有关法律规定,找出我们的共同点,开创了一条联合执法的一个成功的模式。

  打击电信网络诈骗虽远必诛  长城行动是我国首次与欧洲国家联合开展打击电信网络诈骗违法犯罪警务执法合作行动,显示出我国警方打击电信网络诈骗虽远必诛的决心。   公安部有关负责人表示,公安机关将继续深入推进打击治理电信网络违法犯罪专项行动,加强国际和地区执法合作,持续开展打击行动,捣毁境内外诈骗窝点,将不法分子绳之以法。

同时,公安机关也提醒广大群众要增强识骗防骗意识,避免上当受骗。

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